Política de KYC e AML da Gingabet

A plataforma aplica verificação de identidade e controles de AML para validar usuários, prevenir fraude e combater crimes financeiros. Essas medidas reforçam a proteção da conta e atendem a requisitos regulatórios no Brasil, promovendo transparência e segurança do usuário.

• Jogo limpo e integridade das apostas.
• Segurança do usuário, proteção da conta e dos fundos.
• Transparência sobre coleta, uso e proteção de dados pessoais.
• Conformidade com obrigações de reporte e monitoramento de transações.
• Atendimento a padrões de verificação de identidade exigidos pelas autoridades.

Todo novo usuário deve concluir a verificação de identidade antes de acessar determinadas funcionalidades, realizar depósitos ou solicitar saques. O processo pode incluir envio de documentos por canais seguros para validar dados e titularidade.

• Documento oficial de identificação com foto emitido por autoridade governamental.
• Comprovante de endereço recente em nome do titular da conta.
• Confirmação de titularidade do meio de pagamento utilizado.
• Verificação biométrica ou selfie para confirmar presença e identidade.

O site adota medidas de segurança para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas. Os controles são proporcionais ao risco e alinhados às obrigações legais e regulatórias aplicáveis no Brasil.

• Monitoramento contínuo de transações e do comportamento da conta.
• Regras automatizadas de detecção e alertas de atividade suspeita.
• Due diligence reforçada para eventos, perfis ou regiões de maior risco.
• Revisão de movimentações grandes, incomuns ou incoerentes com o perfil.
• Pontuação e classificação de risco do usuário.
• Triagem em listas de sanções, restrições e Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
• Relatos ao COAF e a outras autoridades competentes quando exigido pelas obrigações de reporte.

Determinadas condutas são vedadas para sustentar a verificação de identidade e os controles de AML. O descumprimento pode afetar o acesso e o uso da plataforma.

• Criação ou uso de múltiplas contas pela mesma pessoa (multiaccounting).
• Envio de documentos falsos, alterados ou pertencentes a terceiros.
• Tentativas de ocultar a origem ou o destino de recursos (lavagem de dinheiro).
• Manipulação do sistema, fraudes ou exploração indevida de funcionalidades.
• Compartilhamento, venda ou cessão de acesso à conta.
• Utilização de instrumentos de pagamento de terceiros ou anônimos.
• Falsa representação de identidade ou do titular da conta.

Violações a esta política ou indícios de atividade suspeita geram ações proporcionais ao risco e à legislação aplicável.

As medidas possíveis incluem suspensão temporária ou definitiva da conta, bloqueio ou confisco de valores vinculados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos, reporte às autoridades competentes quando cabível.

O usuário deve fornecer dados pessoais corretos e atualizados e concluir a verificação de identidade nos prazos solicitados. Quando houver solicitação de envio de documentos adicionais, a resposta deve ser apresentada pelos canais indicados. Somente meios de pagamento pertencentes ao titular da conta podem ser utilizados, sendo vedado emprestar, compartilhar ou ceder a terceiros. Qualquer atividade suspeita percebida deve ser comunicada prontamente ao suporte. Alterações relevantes de perfil, endereço ou meio de pagamento devem ser atualizadas para manter a proteção da conta.

O compromisso com jogo limpo e transparência protege usuários e sustenta um ambiente seguro e de jogo responsável. A atuação preventiva busca coibir condutas indevidas e preservar a integridade das operações.

• Conformidade contínua com padrões de KYC, AML e CTF.
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais conforme a LGPD.
• Monitoramento permanente de transações para identificar atividade suspeita.
• Prevenção de manipulação, conluio e comportamentos desleais.
• Suporte ao usuário sobre segurança, verificação e jogo responsável.
• Responsabilidade compartilhada entre a plataforma e o titular da conta.